近日
徐州的王女士
接到一通自称是医保局的电话
说她涉嫌骗保
王女士信以为真
一步步陷入对方的圈套
共转账4万多元
02:36
王女士随即报警，接警后，警方及时冻结了嫌疑人银行账号，并顺藤摸瓜破获了一起境外诈骗“洗钱”案，抓获了7名专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，涉案总金额高达5000余万元。
警方出击打掉一个“洗钱”团伙
云龙公安分局大郭庄派出所民警徐晨阳介绍，“我们接到被害人报警后立刻联系徐州市反诈中心，及时冻结止付，根据报警人提供的嫌疑人银行账号研判，被害人资金流向某县一嫌疑人账户，随后我们对该账户进行研判发现，该县区有一团伙在某宾馆专门开设一间房间，作为他们洗钱转移违法犯罪所得的根据地。”
民警通过调取宾馆监控，明确了犯罪嫌疑人的窝点及活动轨迹。随后，民警在该宾馆内将主要嫌疑人邱某和胡某抓获，并在其笔记本电脑发现其正在实施“洗钱”转账操作。经审查民警发现，这竟然是一个专门为境外的诈骗分子“洗黑钱”的犯罪团伙。
嫌疑人胡某交代，“我跟朋友参与洗黑钱的事情，他把这个钱打到我银行卡里面，我然后再帮他买成虚拟币，再把这个币汇给他。大概一个多月的时间，经我手做的大概有1000万吧 。”
9月3日下午，民警先后又抓获了其他三名涉案人员。经侦察发现，这个以邱某为首的“洗黑钱”犯罪团伙，在短短两个月的时间内，就先后帮境外诈骗集团“洗黑钱”5000余万元。
追赃挽损 帮受害人追回被骗钱款
云龙公安分局大郭庄派出所民警徐晨阳说，“实施诈骗的嫌疑人处在境外，他们将被害人钱款转移至某县区犯罪团伙，他们再以购买虚拟货币的方式将这些钱进行洗白，并将钱款流入到境外。经查实，在短短两个多月的时间内，该县犯罪团伙就已转移赃款近5000余万元，并获利数十万元。”
为了挽回王女士的经济损失，大郭庄派出所的民警经过多方大量的工作，终于帮助王女士追回被骗的41850元。9月4日下午，办案民警将41850元涉案钱款如数发还给王女士。
目前，到案的犯罪嫌疑人共有7人，这些嫌疑人因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留 。
警方提醒：
公检法办案时肯定不会通过QQ和电话方式通知你涉嫌什么罪名，更不会以任何方式、任何名义要求你将资金打入所谓的安全账户，如果发现被骗要及时拨打110报警电话。
视频来源荔枝新闻
徐报融媒记者 霍雷
编辑 薇薇 校对 珵智
责编 辛安然 总监 陈强
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