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最新董事会会议决议范文怎么写(精选11篇)

时间：2021-03-12 19:59:58

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会议地址：公司临时会议室。

会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

会议时间：________。

会议地点：________。

出席会议股东(董事)：________。

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意变更住所·····。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名：________。

_____年_______月_______日。

董事会会议决议范文怎么写篇三

会议地点：________。

出席会议股东(董事)：________。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意变更住所·····。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名：________。

_____年_______月_______日。

董事会会议决议范文怎么写篇四

×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下：

一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略。

二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会。

__________年__________月__________日。

董事会会议决议范文怎么写篇五

5月16日下午，我局召开机关作风暨效能建设专题学习讨论会。会议组织学习《南充市人民政府部门绩效管理办法（试行）》、《20xx年市政府部门机关行政效能建设工作要点》、《20xx年南充市行政效能监察工作要点》等文件精神。局领导班子成员、中层以上干部、三区分局局长等参加了学习讨论。会上，参会人员展开转变干部作风加强机关行政效能建设大讨论，认真查摆在工作作风和机关行政效能建设方面存在的突出问题，大家学习主动，踊跃发言，对开展转变干部作风加强效能建设的重要意义认识充分，并结合实际深刻剖析问题存在的原因，并提出具体整改方向。大家更加清楚的认识到，加强干部作风与效能建设，关系党的形象，是新时期党对干部的要求，是广大人民群众对干部的期望。并深刻体会到应该切实加强自身学习，养成良好的学习、工作、生活作风，努力树立我局机关干部的良好形象。

局党委书记、局长刘克常结合我局工作实际，对全局干部的提出以下五点要求：一是作为国家公职人员，要时刻注意自己的形象，要规范个人言行，提升工作效能；二是要严守工作纪律，杜绝松懈懒散，要建立责任追究制，制定相关考核制度；三是要讲心比心，服务为民，各科室尤其是窗口单位办事要方便快捷，克服工作态度简单的问题；四是踏实做事，诚恳做人，要加强作风修养，把心思用在干事业上，把精力用在抓发展上。五是要讲团结，顾大局，营造和-谐共进的良好氛围。

这次讨论会，统一了干部职工的思想，提高了加强机关行政效能建设活动的重要性和紧迫性的认识。各科室职工表示将把本职工作做好、做细、做实，把转变干部作风加强机关行政效能建设活动与当前国土资源管理重点工作结合起来，开创国土资源管理新局面，树立国土部门新形象。

董事会会议决议范文怎么写篇六

甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经友好协商，并遵循中华人民共和国有关法律规定，结盟成战略合作伙伴，双方达成如下合作协议：

第一条代理产品、代理要求及代理期限。

1、本协议订立后，乙方即为甲方产品的销售代理商。双方应遵守本协议约定的内容行使各自职责。

2、乙方代理甲方的_____________产品，并从事产品的市场宣传及售后服务等合法商业活动。

3、为便于本协议的表述，本协议文中所述的“产品”均指乙方代理销售甲方的标的物。

4、乙方作为甲方产品的代理期限为：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第二条合作目的。

甲乙双方从各自事业长远发展的角度出发，以企业利润共赢为目的，达成战略合作协议：甲方授权乙方作为自己的产品代理商，提供给乙方优惠的价格和相应的技术服务支持，许可乙方销售甲方的产品。

第三条结算。

1、甲方按甲方网站的公开报价的_____折价格给乙方供货。

2、在收到乙方预付款的情况下，甲方负责将rfid产品运至乙方仓库地点，同时甲方将物流软件产品的注册权限提供给乙方，由乙方自行对客户进行注册。乙方可直接向客户收取注册费，但必须对客户负责。

3、乙方根据自己的销售情况，按月向甲方支付货款。如果支付不及时，则甲方有权中断产品的供应和软件的注册权，造成的用户损失及其他经济损失由乙方承担。

第四条售后服务。

1、甲方对提供的产品提供必要的升级和维护服务，甲方将开通技术服务热线_____和专门邮址_____为乙方提供方便。

2、乙方应对自己的用户提供完善的售后服务。设立售后服务热线为客户提供方便。

3、若非甲方原因造成的产品受损，而且必须由甲方提供技术服务的，甲方将收取维护费和服务费。

第五条双方关系。

1、甲方与乙方均为独立法人单位，乙方不得与第三方签订协议或做出任何承诺，使甲方受到任何约束，亦不得未经甲方授权就以甲方的名义从事任何行为。

2、本协议双方的权利义务关系将不构成或被解释为合伙关系。

第六条甲方权利与义务。

1、甲方确认提供的产品具有合法版权，无质量问题，并配备完整的产品安装说明、使用手册及包装物等。

2、甲方告之乙方关于rfid设备和器材的保管、存放事项，避免因不恰当的存放导致产品部件损坏或遗失。

3、甲方为rfid有形产品提供一年的免费保修，对物流软件产品提供三个月的免费技术指导，期满后，甲方为乙方提供的均为有偿服务。

4、在产品质量保证期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，不在甲方保修范围之内，如：自行拆卸改换产品内部组件（如：线路、零件等）后造成损坏；非甲方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

5、甲方保证不得在提供给乙方的产品中预留任何人为陷阱，及有损于乙方商誉的信息。

6、甲方保留对产品的改进和升级权力，甲方若对产品有改进，应书面通知乙方，并在15日内向乙方提供改进后的产品（有改进指改版本功能增加，及为提高旧产品或系统的稳定性、兼容性和修改bug做的改进等）。

7、甲方对于乙方提出的关于产品功能或其他方面的合理化建议，甲方认可后将对产品进行升级，并将升级后的产品及时提供给乙方及其客户，但乙方要求软、硬件功能的改进、扩容不在保修之列。

8、甲方应向乙方提供必要的技术支持，对乙方有关人员进行培训和技术指导。

9、在协议有效期内，如果甲方所授权的产品发生版权转移或变更状况，甲方应通知乙方，若因此导致本协议无法履行时，双方协商解决。

第七条乙方权利与义务。

1、乙方在协议签订时应向甲方提交营业执照复印件并保证其真实性。

2、乙方有权使用_____产品代理商的名义，从事有关销售甲方产品的合法商业活动。

3、乙方根据甲方的技术指导，完成给乙方客户的产品安装工作及后期服务工作。

4、乙方有权接受用户对产品的意见和投诉，并及时通知甲方以使甲方更好的改进产品（对产品升级等）。

5、乙方应执行甲方制定的价格表，并负有保密义务。并有义务配合甲方进行产品市场推广活动。

6、乙方若以低于甲方公开报价的_____折销售软件，将视为故意破坏价格秩序，甲方有权单方面终止协议，并要求乙方承担相应责任。

7、乙方不能对甲方的软件进行反编译或进行软件破解，任何违反国家知识产权法的行为甲方将追究法律责任。

第八条协议的变更和终止。

1、本协议如有未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充条款。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将协议中任何权利转让第三方。

3、协议签订期满时，协议即终止。若双方有意继续合作可以续约，应在期满前30日双方另签协议。

4、双方在协议期内，任何一方因特殊原因需提前终止的，必须提前30天向对方提出书面申请，经对方书面同意后终止。并应当给予对方适当经济补偿并承担对方因此而遭受的损失。

第九条其他事宜。

1、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。

2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守协议中的条款。

4、双方在协议的履行和解释出现争议时，应友好协商解决，若未能达成共识，任何一方可以向威海市仲裁委员会提起仲裁请求。

5、按本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7日内付清，否则按逾期付款处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：

年月日年月日。

董事会会议决议范文怎么写篇七

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构，那么公司的董事会议决议是怎样的呢?下面本站小编给大家带来董事会议决议范文，供大家参考!

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：__________。

_____年_____月_____日。

时间：_____年_____月_____日。

地点：_____公司会议室。

会议性质：首次。

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

_____年_____月_____日。

会议时间：________。

会议地点：________。

出席会议股东(董事)：________。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定。

励志。

网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……。

二、同意修改章程……。

三、同意变更住所……。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名：________。

_____年_______月_______日。

董事会会议决议范文怎么写篇八

会议地点：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第次。

会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：

(盖公章)。

董事会会议决议范文怎么写篇九

20xx年6月17日，我走近了“海王星”宝坻基地，当时并无其他的想法，只想赚钱养家。但慢慢的我发现“海王星”是很有前途的公司，是可以让我为之奋斗的公司。日月如梭，屈指算来我在海王星已度过了七个春秋，从最初的陌生到慢慢融入，从最初的懵懂到现在的成熟。这里的每位员工与我情同手足，我感激他们，因为他们在工作、学习、生活等方面给了我很大的帮助，因为领导们真诚热心的微笑激励了我，因为同事积极向上的工作态度影响了我，使我能够在工作中继续学习，不断发挥自己的才能。

在宝坻基地时接触的第一个项目是1-580-8涠洲6-8井口平台的安装项目，当时项目工作非常的繁重，连续三四天加班，每天加班八个多小时，物资在江阴装船时天气非常炎热，每天工作12小时，这样的节奏让我非常不适应，但我发现身边的同事们并没有太多的怨言，全力的工作着。为什么大家会这么努力呢?经过一段时间的接触，我发现大家都很团结有着非常强的团队意识，大家想的是怎么去把工作做好，而不是过多的重视个人的得与失。这样团结的团队与领导的优秀领导能力是密不可分的。我很庆幸能加入到这样的一个团队，这也是我在公司工作至今的重要因素。

我曾在一本书里看到这样一句对话，“一滴水怎样才能不干涸?”，一位哲学家是这样回答的，他说：“把它放到大海里去。”这句富有哲理的话给了我深深的启示，为什么汹涌的波涛蕴含着激荡一切的无穷力量，正是因为有那一滴滴海水力量的汇集，而那一滴滴水也只能纳入大海的怀抱里，才能以多样的形态来证明和发展自己。我们的公司不就是这滴滴水珠汇聚而成的吗?既然加入公司，就是公司的一员。每个人都应该心怀感恩。同样，不管你干什么工作，也不管你是干部还是工人，这些都无关紧要，最重要的是“你是公司的一员”，你必须和公司共命运。

公司是一个大家庭，海上作业部就是大家庭中的一个小家。对我们这个小家而言，我们海上作业部是一个团结的集体，也是一个同甘共苦的集体，我们的工作涉及面广，也很复杂。我们要与各种海上施工项目和各个业主单位，跟不同的人、环境以及各类事情打交道，这就需要我们广大员工要不断的学习、不断的积累、不断的总结提高自身的修养更好地为公司、为业主服务。

虽然我们职位、岗位、工种各有不同，但只要少一些计较，多一些奉献，少一些抱怨，多一些责任，少一些懒隋，多一些上进，在把自己分内的工作干好的基础上，尽量去帮助他人，为公司尽到自己的责任，这就是对公司最好的报答了。

我为公司做贡献，公司发展我受益，现在我将个人的命运与公司的生存发展紧紧地连在了一起，只有大锅里有饭我的碗里才有可能装满、大河里有水小渠才不会干涸。公司兴旺员工才有可能受益。作为员工，服从领导分配是我的天职，团结友善是我做人的宗旨，敬业务实是我工作的责任。

最后，我把最美好的祝愿献给“海王星”，愿你蒸蒸日上，高歌猛进!