中国人民保险集团股份有限公司
董事会审计委员会度履职情况报告
年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、
监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职
责，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的职责
公司董事会审计委员会的主要职责主要包括：公司内部
控制制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度
和关联交易制度及其实施，对外部审计机构的聘任事宜发表
意见并监督其与公司的关系，审阅公司的财务数据及监督财
务申报，就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断。
二、董事会审计委员会成员及参会情况
公司董事会审计委员会于 年 4 月完成换届。
第二届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独
立非执行董事，分别为许定波、刘汉铨、陆健瑜，一位非执
行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事许定波担任。
第三届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独
立非执行董事，分别为陈武朝、邵善波、陆健瑜，一位非执
行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事陈武朝担任。
两届董事会审计委员会的人员构成均符合法律法规、监
管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的相关规
定，各位委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。
年度董事会审计委员会各位委员出席会议情况如
下：
姓名
本年应参加
会议
亲自
出席
委托
出席
备注
陈武朝
5
5
0
/
邵善波
5
5
0
/
陆健瑜
8
7
1
因公务原因未能亲自参加三届三次审计
委员会，委托陈武朝主任委员代为出席
会议并表决。
王清剑
8
8
0
/
已离任委员
许定波
3
3
0
/
刘汉铨
3
3
0
/
三、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，与外部
审计师召开2次单独沟通会议。会议审议研究了有关公司审
计、财务报告、关联交易、内部控制等方面的议案。各位委
员积极参与会议讨论，并就会议议案认真提出意见和建议。
董事会审计委员会定期审阅公司的财务报告。在
度财务报告编制及审计过程中，在外部审计师进场前，向外
部审计师了解度审计范围、总体时间表、服务团队、
预审策略及工作安排、终审策略及重点关注事项、最新行业
监管动态等有关情况，充分沟通并形成书面意见；并在外部
审计师进场后与之保持了充分及时的沟通，针对外部审计师
出具的初步审计意见，对年度财务报告进行再次审阅；年度
财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会进行审议和表
决，并提交董事会审议。
董事会审计委员会听取了外部审计师从事本年度审计
工作的报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况
及其执业质量。建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）/德勤.关黄陈方会计师行担任公司度的审计师，
并将以上事项提交董事会审议。
年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相
关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规
则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供
专业意见，促进公司持续健康稳健发展。
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