个人存取五万元以上要登记!
自3月1日起,央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(简称“1号令”)将正式实施。
1号令规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
转发此消息,告知客户在办理相关业务时,做好自己的准备!
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